公告日期：2017-08-24

证券代码：870521 证券简称：宝田科技 主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蒋云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份69,960,000股，占公司股份总数的98.77%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<预计2017年下半年公司日常性关联交

易>的议案》

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2017年下半年公司日常性关

联交易的公告》（公告编号：2017-037）。

2.议案表决结果：

同意股数21,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司股东蒋云、徐振华、张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）根据公司章程，回避了该议案的表决，回避股份总数合计48,000,000股。

(二)审议通过《关于<补充确认偶发性关联交易>的议案》

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-035）。

2.议案表决结果：

同意股数21,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司股东蒋云、徐振华、张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）根据公司章程，回避了该议案的表决，回避股份总数合计48,000,000股。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容

公司2017年第一次股票发行已于2017年7月取得全国中小企业

股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》，公司发行股票500.00

万股，发行价4.00元/股，募集资金2,000.00万元。现决定对公司

注册资本进行相应变更，将注册资本由 6,583.00万元变更为

7,083.00万元，增资方式为债权。

2.议案表决结果：

同意股数69,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案表决不涉及回避。

(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

《公司章程》第五条原为：“注册资本为人民币6583万元”，修改为：

“注册资本为人民币7083万元”。

《公司章程》第十六条原为：“公司发起人、股东的名称、持股数量及持股比例如下：

序号 姓名 是否为 出资方式 持股数量（万股） 持股比例

发起人

1 蒋云 是 净资产 3675 55.826%

2 徐振华 是 净资产 375 5.696%

3 ……
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