公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-014

证券代码：870521 证券简称：宝田科技 主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

关于补充确认2017年度超出预计金额的日常性关联

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

(二)关联方关系概述

徐琳为公司实际控制人之一，并且担任公司的董事兼财务总监。

(三)表决和审议情况

2018年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通

过《关于补充确认2017年度超出预计金额的日常性关联交易的议

案》 。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。议案表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事徐琳、徐

振华、蒋云、蒋子奇回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2018-014

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

徐琳 江苏省张家港市金港镇 - -

南沙香山西大街50号

(二)关联关系

徐琳为公司的实际控制人之一，并且担任公司的董事兼财务总监。

三、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司在2017年8月9日披露的《关于预计

2017年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-037）中，

预计报告期关联方提供不超过2,000,000.00元的无息借款。2017年

下半年，公司实际接受关联方徐琳无息借款8,917,493.00元，超出

6,917,493.00元，故需对超出预计金额的日常性关联交易进行补充

确认。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易未收取利息费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述补充关联交易属于偶发性关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理必要的。

公告编号：2018-014

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未收取利息费用，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日

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