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公告日期：2018-04-23
公告编号：2018-009
证券代码：870521 证券简称：宝田科技 主办券商：招商证券
江苏宝田新型材料科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏宝田新型材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知已于2018年4月13日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年4月23日9:00在公司会议室召开，会议由监事会主席夏金山先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次监事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，
并提请股东大会审议；
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017
年度监事会工作情况予以汇报。
议案表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
公告编号：2018-009
（二）审议通过《关于<江苏宝田新型材料科技股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议； 议案主要内容：详见公司公告的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
议案表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并
提请股东大会审议；
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017
年度财务决算情况予以汇报。
议案表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并
提请股东大会审议；
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018
年度财务预算规划予以报告。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件目录
《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
江苏宝田新型材料科技股份有限公司
监事会
2018年4月23日
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