公告日期：2018-04-23

证券代码：870521证券简称：宝田科技主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏宝田新型材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于2018年4月13日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年4月23日8:00在公司会议室召开，会议由董事长蒋云先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，

并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<江苏宝田新型材料科技股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议； 议案主要内容：详见公司公告的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并

提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年度财务决算情况予以汇报。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于<2018年年度财务预算报告>的议案》，

并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018

年度财务预算规划予以报告。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提

请股东大会审议；

议案主要内容：根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配的预案为：不分配。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙人）继续作为公司2018年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理负责具体签约等事宜。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年度募集资金存放与使用情况予以汇报。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议

案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年年度偶发性关联交易补充情况予以汇报。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：关联董事蒋云、徐琳、徐振华、蒋子奇回避本议案的表决。

（九）审议通过《关于补充确认2017年度超出预计金额的日常

性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年年度超出预计金额的日常性关联交易补充情况予以汇报。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：关联董事蒋云、徐琳、徐振华、蒋子奇回避本议案的表决。

（十）审议通过《关于补充确认2017年度公司使用闲置资金购

买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年度使用闲置资……
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