公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-037

证券代码：870521 证券简称：宝田科技 主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

关于预计2017年下半年公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

因公司处于业务拓展时期，对流动资金需求较强，为补充流动资金，同意2017下半年度蒋云、徐琳、徐振华为公司不超过3,000.00万元的贷款提供担保；同意2017年下半年度徐琳为公司提供不超过200.00万元的无息借款。

(二)关联方关系概述

蒋云为公司董事长兼总经理，同时也是公司实际控制人之一。

徐琳是蒋云配偶，在公司担任董事兼财务总监，同时也是公司实际控制人之一。徐振华是徐琳弟弟，同时也是公司董事兼副总经理。

(三)表决和审议情况

2017年8月9日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关

于<预计2017年下半年公司日常性关联交易>的议案》。会议应出席

董事7人，实际出席董事7人。议案表决结果：同意3票，反对0票，

弃权0票。回避表决情况：关联董事徐琳、徐振华、蒋云、蒋子奇回

公告编号：2017-037

避表决。

该议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

徐琳 江苏省张家港市金港镇 - -

南沙香山西大街50号

蒋云 江苏省张家港市金港镇 - -

南沙香山西大街50号

徐振华 江苏省张家港市金港镇 - -

山北村第三组107号

(二)关联关系

蒋云是公司董事长兼总经理，同时也是公司实际控制人之一。

徐琳是董事兼财务总监，同时也是公司实际控制人之一。徐振华是公司董事兼副总经理。

三、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年下半年日常性关联交易情况：

蒋云、徐琳、徐振华为公司不超过3,000.00万元的贷款提供担保；

徐琳为公司提供不超过200.00万元的无息借款。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公告编号：2017-037

公司主要股东蒋云、徐琳、徐振华向公司提供无偿担保，不收取担保费用，也不要求公司提供反担保，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

徐琳向公司提供无息借款，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述补充关联交易属于日常性关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

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