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公告日期：2024-03-13
公告编号：2024-008
证券代码：870522 证券简称：信隆行 主办券商：开源证券
上海信隆行信息科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年3 月 13 日审议并通过：《选举高善贵为新任董事》的议案。
任命高善贵先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
根据公司生产经营需要，任命上述人员。
（三）新任董监高人员履历
高善贵出生于 1948 年 1 月，上海。1980 年-1988 年湖州市农业局麓山林场场长。
1989 年-2002 年湖州市金咪咪童装厂董事长。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司将于近期召开股东大会，就补选董事事宜进行审议，尽快完成董事补选。新任董事
公告编号：2024-008
就职前，陈广源先生继续履行董事职责。高善贵先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（一）对公司生产、经营的影响：
此次任命属于更换公司董事，变动了公司法人结构，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极影响。
三、备查文件
《上海信隆行信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
上海信隆行信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日
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