公告日期：2024-03-13

公告编号： 2024-009
证券代码： 870522 证券简称： 信隆行 主办券商： 开源证券
上海信隆行信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
股东大会由董事会召开，召集程序符合相关法规要求。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法
规的规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 3 月 28 日 10： 00。
公告编号： 2024-009
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870522 信隆行 2024 年 3 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海市浦东新区向城路 58 号东方国际大厦 23C2 会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《选举高善贵为新任董事》 议案
为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司
法》《公司章程》 等有关规定， 任命高善贵先生为公司新任董事人选。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
公告编号： 2024-009
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、
委托人股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理 人
本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡
办理登记。
（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登
记。
（二） 登记时间： 2024 年 3 月 25 日 10:00-11:00
（三） 登记地点： 上海市浦东新区向城路 58 号东方国际大厦 23C2 会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 电话： 13601706336 联系人：高云涛
（二） 会议费用： 与会股东费用自理。
五、 备查文件目录
《上海信隆行信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
上海信隆行信息科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 13 日
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