公告日期：2024-04-25

证券代码：870522 证券简称：信隆行 主办券商：开源证券
上海信隆行信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次召开本次会议的议案已于2024年4月25日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870522 信隆行 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海浦东新区向城路 58 号东方国际大厦 23C2

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生汇报 2022 年度董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席熊剑波先生汇报 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生将公司 2023 年
度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
（六）审议《预计 2024 年日常性关联交易》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生将公司预计 2024年日常性关联交易予以汇报。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高云涛、张玉琴、熊剑波。
（七）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

截止 2023 年 12 月 31 日，上海信隆行信息科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 经审计的合并财务报表未分配利润金额为-121,042,391.02 元，未弥补亏超过实收股本总额且净资产为负。
（八）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

截止 2023 年 12 月 31 日，上海信隆行信息科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 经审计的合并财务报表未分配利润金额为-121,042,391.02 元，尚无利润分配计划。

（九）审议《2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海信隆行信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 304096 号）》形成无法表示意见的基础所涉及事项，董事会进行专项说明。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《上海信隆行信息科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-023）。
（十）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、……
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