公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-020

证券代码：870522 证券简称：信隆行 主办券商：开源证券
上海信隆行信息科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 23C2
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面或电子通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席熊剑波
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长熊剑波先生汇报 2023 年度监

公告编号：2024-020

事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-020

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》
1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，上海信隆行信息科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 经审计的合并财务报表未分配利润金额为-121,042,391.02 元，未弥补亏超过公司实收股本总额且净资产为负。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
1.议案内容：

关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海信隆行信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 304249 号）》形成无法表示意见的基础所涉及事项，监事会进行专项说明。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《上海信隆行信息科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容……
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