公告日期：2024-05-17

证券代码：870522 证券简称：ST 信隆行 主办券商：开源证券
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2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海浦东新区向城路 58 号东方国际大厦 23C2
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人：董事长高善贵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次召开本次会议的议案已于2024年4月25日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,494,602 股，占公司有表决权股份总数的 57.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,494,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席熊剑波先生汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,494,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生将公司 2023 年度
财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,494,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,494,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,494,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高善贵先生将公司预计 2024年日常性关联交易予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,494,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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