公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-020

证券代码：870523 证券简称：康华药业 主办券商：广发证券
成都市康华药业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：奉友道
6.会议列席人员：公司高管及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

董事刘纲、李玉萍因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

将公司 2019 年半年度报告予以汇报。详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国

公告编号：2019-020

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现提议 2019 年 9 月

公告编号：2019-020

5 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都市康华药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都市康华药业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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