公告日期：2024-08-23

证券代码：870523 证券简称：康华药业 主办券商：广发证券
成都市康华药业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：奉友道

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

董事刘纲因在外地以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露公司 2024 年
半年度财务报告，按照公司法相关要求，需要提交董事会审议，现将 2024 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举奉友道先生为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 6 日届满，需进行换届选举。公司第
四届董事会由 6 名董事组成，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名奉友道先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会通过之日起计算。奉友道先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

奉友道先生为公司实际控制人，持有公司股份 18,938,000 股，持股比例为57.1627%。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举奉疆涛先生为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 6 日届满，需进行换届选举。公司第
四届董事会由 6 名董事组成，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名奉疆涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会通过之日起计算。奉疆涛先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

奉疆涛先生持有公司股份 2,170,000 股，持股比例为 6.55%。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举李琳女士为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 6 日届满，……
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