公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-011

证券代码：870523 证券简称：康华药业 主办券商：广发证券
成都市康华药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00。

2、会议预期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870523 康华药业 2024 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市金牛区金科中路 98 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举奉友道先生为公司第四届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-008。
（二）审议《关于选举奉疆涛先生为公司第四届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-008。
（三）审议《关于选举李琳女士为公司第四届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-008。
（四）审议《关于选举奉疆旭先生为公司第四届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2024-011

台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-008。
（五）审议《关于选举李玉萍女士为公司第四届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-008。
（六）审议《关于选举刘纲先生为公司第四届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-008。
（七）审议《关于选举李欣女士为公司第四届监事会股东代表监事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-009。
（八）审议《关于选举鲁光明先生为公司第四届监事会股东代表监事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编……
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