公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-010

证券代码：870523 证券简称：康华药业 主办券商：广发证券
成都市康华药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：奉友道

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

将公司 2025 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-010

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于保留监事会不设置审计委员会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将保留监事会及监事、不设置审计委员会，同时，根据《公司法》《治理规则》等法律法规规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对《成都市康华药业股份有限公司公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》1.议案内容：

根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《治理规则》等配套业务
规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关制度：

公告编号：2025-010

序号 制度名称

1 成都市康华药业股份有限公司董事会议事规则

2 成都市康华药业股份有限公司股东会议事规则

3 成都市康华药业股份有限公司关联交易管理制度

4 成都市康华药业股份有限公司对外担保制度

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-014）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。