公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-002

证券代码：870523 证券简称：康华药业 主办券商：广发证券
成都市康华药业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李欣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《成都市康华药业股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度监事会工作进行了总结，由监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-002

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司 2025 年度实现合
并净利润为-642,810.02 元，截至 2025 年 12 月 31 日，未分配利润为-410,316.70
元。2025 年度公司经营亏损，不进行分红。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-002

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

将公司 2025 年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构》
1. 议案内容：

公司将继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的情况予以汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表……
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