公告日期：2026-04-24

证券代码：870523 证券简称：康华药业 主办券商：广发证券
成都市康华药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会场设置在公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870523 康华药业 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（成都）事务所进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2026 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于 2025 年度报告及其摘要的议案 √

关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合

7 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占

8 √

用情况汇总表的专项审核报告的议案

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《成都市康华药业股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度董事会工作进行了总结，由董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。

（二）审议《2025 年度财务决算报告》

将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

（三）审议《2026 年度财务预算报告》

将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

（四）审议《2025 年度利润分配方案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司 2025 年度实现合
并净利润为-642,810.02 元，截至 2025 年 12 月 31 日，未分配利润为-410,316.70
元。2025 年度公司经营亏损，不进行分红。

（五）审议《2025 年度报告及其摘要》

将公司 2025 年度报告及其摘要予以汇报。

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