公告日期：2020-04-23

证券代码：870523 证券简称：康华药业 主办券商：广发证券
成都市康华药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 公司下列对外担保行为，须经 第三十七条 公司提供担保的，应当提交公
股东大会审议通过。 司董事会审议；符合下列情形之一的，还应
（一） 本公司及本公司控股子公司的对外 当提交股东大会审议：
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资 （一） 本公司及本公司控股子公司的对外
产的 50%以后提供的任何担保； 担保总额，达到或超过最近一期经审计净资
（二） 公司的对外担保总额，连续十二个 产的 50%以后提供的任何担保；

月达到或超过最近一期经审计的公司总资产 （二） 公司的对外担保总额，连续十二个
的 30%以后提供的任何担保； 月达到或超过最近一期经审计的公司总资产
（三） 公司为资产负债率超过 70%的担保 的 30%以后提供的任何担保；

对象提供的担保； （三） 公司为资产负债率超过 70%的担保
（四）公司单笔担保额超过最近一期经审计 对象提供的担保；

的公司净资产 10%的担保； （四）公司单笔担保额超过最近一期经审计
（五）公司对股东、实际控制人及其关联方 的公司净资产 10%的担保；

提供的担保； （五）公司对股东、实际控制人及其关联方

（六） 公司章程规定的其他担保。 提供的担保；

股东大会在审议为股东、实际控制人及 （六） 公司章程规定的其他担保。

其关联方提供的担保议案时，该股东或受实 股东大会在审议为股东、实际控制人及
际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 其关联方提供的担保议案时，该股东或受实该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。 决权的半数以上通过。

第四十五条 监事会或股东决定自行召集 第四十五条 监事会或股东决定自行召集股
股东大会的，须书面通知董事会。 东大会的，须书面通知董事会，公司董事会、
在股东大会决议作出前，召集股东持股比例 信息披露事务负责人应当予以配合，并及时
不得低于 10%。 履行信息披露义务。

在股东大会决议公告之前，召集股东持股比
例不得低于 10%。

第五十一条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十一条 股东大会通知中应当至少列明列明会议时间、地点，并确定股权登记日. 下列事项：
会议的时间、地点和会议期限； 提交会议审 （一） 会议的时间、地点和会议期限；
议的事项和提案； 以明显的文字说明：股权 （二）提交会议审议的事项和提案；
登记日登记在册的全体股东均有权出席股东 （三）以明显的文字说明：股权登记日登记大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 在册的全体股东均有权出席股东大会，并可加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该有权出席股东大会股东的股权登记日； 会务 股东代理人不必是公司的股东；

常设联系人姓名、电话号码。 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
（一）会议的时间、地点和会议期限； 日；

（二）提交会议审议的事项和提案； （五）会务常设联系人姓名、电话号码。

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于出席股东大会，并可以……
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