公告日期：2020-04-23

证券代码：870523 证券简称：康华药业 主办券商：广发证券

成都市康华药业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：奉友道

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

董事刘纲、李玉萍、奉友道、李琳因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《成都市康华药业股份有限公司章程》、《总经理工作细则》的规定，公

司总经理对 2019 年度开展的工作进行了总结，由总经理汇报 2019 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《成都市康华药业股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2019 年度董事会工作进行了总结，由董事长汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2019 年度公司经营亏损，无可供分配利润。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

将公司 2019 年度报告及其摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司将继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求进行了章程修订，公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。