公告日期：2020-04-23

证券代码：870523 证券简称：康华药业 主办券商：广发证券
成都市康华药业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司
2019 年度股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
外地股东可委托其他人员参会投票，开会时，公司通过网络通讯方式为外地股东了解相关情况提供便利。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870523 康华药业 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（成都）事务所刘小进、陈虹律师。
（七）会议地点
成都市金牛区金科中路 98 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
根据《成都市康华药业股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2019 年度董事会工作进行了总结，由董事长汇报 2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
根据《成都市康华药业股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2019 年度监事会工作进行了总结，由监事会主席汇报 2019 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。
（五）审议《关于<2019 度利润分配方案>的议案》
2019 年公司经营亏损，无可供分配利润。
（六）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
将公司 2019 年度报告及其摘要予以汇报。
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
公司将继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的情况予以汇报。
（八）审议《关于<修订公司章>程议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求进行了章程修订，公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007），本议案具体内容参见上述公告。
（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订，公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008），本议案具体内容参见上述公告。（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》的要求，公司对《股东大会议事规则》进行修订，公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009），本议案具体内容参见上述公告。
（十一）审议《关于……
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