公告日期：2020-05-14

证券代码：870523 证券简称：康华药业 主办券商：广发证券

成都市康华药业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：奉疆旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,292,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事奉友道、李琳、李玉萍、刘纲因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员奉疆旭、奉疆涛列席此次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《成都市康华药业股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2019 年度董事会工作进行了总结，由董事长汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意股数 32,292,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《成都市康华药业股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2019 年度监事会工作进行了总结，由监事会主席汇报 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意股数 32,292,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意股数 32,292,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意股数 32,292,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（五）审议《关于<2019 度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2019 年公司经营亏损，无可供分配利润。

2.议案表决结果：同意股数 32,292,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（六）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

将公司 2019 年度报告及其摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意股数 32,292,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的情况……
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