公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-011

证券代码：870524 证券简称：华运股份 主办券商：国元证券
安徽华运超市股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、提名基本情况
（一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2023 年
2 月 21 日审议并通过：

提名马晓东先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

凌宏杰先生因任职年龄到限，提出辞去公司董事长、董事职务，对于凌宏杰生在任职期间为公司做出的贡献，公司董事会表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名马晓东先生担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

马晓东，男，1960 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，1980 年
12 月至 1998 年 10 月任南京中央商场培训中心教师；1998 年 10 月至 2009 年 8 月任南
京中央商场股份有限公司企划部部长、中央商业广告公司总经理；2009 年 8 月至 2010
年 3 月任蚌埠市华运超市有限责任公司总经理室总经理，2010 年 11 月至 2015 年 5 月
任南京宝庆尚品有限公司营销中心营销总监；2015 年 5 月至今任安徽华运超市股份有限公司营运总监。

公告编号：2023-011

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

通过本次董事任命，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
（一）对公司生产、经营的影响：

该任免是公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《安徽华运超市股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

安徽华运超市股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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