公告日期：2026-04-24

证券代码：870524 证券简称：华运股份 主办券商：国元证券
安徽华运超市股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面与电话方式
发出

5.会议主持人：丁高柱

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华运超市股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告正文及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年公司年度报告》（公告编号 2026-009）和《2025 年公司年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-008）。
2.回避表决情况：

董事张小涛系安徽华运物流（集团）有限责任公司（以下简称“华运集团”）的总经理，华运集团系蚌埠华天房地产开发有限责任公司、安徽华新物流配送中心有限责任公司、蚌埠市吴小街农副产品批发市场有限责任公司的控股股东，因此针对前述三家企业的交易，张小涛回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年度股东会，详见公司于 2026 年 4……
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