公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-017

证券代码：870527 证券简称：善孚新材 主办券商：海通证券
安徽善孚新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月30日，书面送
达
5.会议主持人：董事长包秀群
6.会议列席人员（如有）：监事江建青、汪根苗、何克婷
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-017

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事
候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名包秀群、叶琳、潘社龙、洪巍、吕丽英为第二届董事会董事候选人，任期三年，由股东大会选举通过。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

安徽善孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟由董事会召集全体股东于2019年07月26日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议以下事项：

（1）《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》；

公告编号：2019-017

（2）《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽善孚新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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