公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-019

证券代码：870527 证券简称：善孚新材 主办券商：海通证券
安徽善孚新材料科技股份有限公司

董事/监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年7月10日审议并通过：

提名包秀群、叶琳、潘社龙、洪巍、吕丽英为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由包秀群主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2019-019

董事洪巍持有公司股份600,000股，占公司股本的2.13%。不是失信联合惩戒对象。

其他董事不直接持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。
二、 非职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年7月10日审议并通过：

提名江建青、汪根苗为公司监事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由江建青主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。
（二）换届后董监高人员情况

监事江建青持有公司股份1,000,000股，占公司股本的3.55%。不是失信联合惩戒对象。

监事汪根苗持有公司股份600,000股，占公司股本的2.13%。不是失信联合惩戒对象。
三、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2019-019

上述董事、监事的换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。
四、 备查文件
（一）《安徽善孚新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
（二）《安徽善孚新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

安徽善孚新材料科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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