公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-020

证券代码：870527 证券简称：善孚新材 主办券商：海通证券
安徽善孚新材料科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月26日9时。

预计会期0.5天。

公告编号：2019-020

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2019年7月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名包秀群、叶琳、潘社龙、洪巍、吕

公告编号：2019-020

丽英为第二届董事会董事候选人，任期三年，由股东大会选举通过。（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举,提名江建青、汪根苗为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年；上述两位候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年7月25日9时-17时

公告编号：2019-020

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：安徽省黄山市歙县徽城镇循环经济园安徽善
孚三楼会议室，包秀群，0559-6668532。
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿费等费
用自理。
五、 备查文件目录

（一）《安徽善孚新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《安徽善孚新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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