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公告日期：2018-04-17
公告编号：2018-015
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证券代码：870527 证券简称：善孚新材 主办券商：海通证券
安徽善孚新材料科技股份有限公司
关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
因经营所需，公司曾于 2017 年度与关联方包秀群、程定霞、包
培善、方丽娟、包秀媚、潘成发生偶发性关联交易，具体情况如下：
1、公司于 2017 年 5 月向歙县农商行申请 2000 万元银行信用贷
款，后因银行要求追加由包秀群、程定霞、包培善、方丽娟、包秀媚、
潘成提供保证担保。
2、公司于 2017 年 7 月 10 日向徽州农商行申请 223 万现金质押
开具 446 万银行承兑汇票用于支付原材料款，其中敞口部分由包秀
群、包秀媚提供保证担保。
（二）关联方关系概述
包秀群为本公司实际控制人，程定霞为包秀群之妻，包培善为包
秀群之父，方丽娟为包秀群之母， 包秀媚为包秀群胞姐，同时是公司
高级管理人员， 潘成为包秀媚之夫， 以上交易构成了公司的关联交易。
（三）表决和审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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第一届董事会第十三次会议已审议通过《关于追认 2017 年度偶
发性关联交易的议案》，该议案将提交 2018 年 5 月 8 日召开的 2017
年年度股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
包秀群
安徽省黄山市屯溪
区惠东花园 28 幢
- -程定霞
安徽省黄山市屯溪
区惠东花园 28 幢
- -包培善
安徽省黄山市屯溪
区惠东花园 28 幢
- -方丽娟
安徽省黄山市屯溪
区惠东花园 28 幢
- -包秀媚
安徽省黄山市屯溪
区惠东花园 17 幢
- -潘成
安徽省黄山市屯溪
区惠东花园 17 幢
- -（二）关联关系
包秀群为本公司实际控制人，程定霞为包秀群之妻， 包培善为包
秀群之父，方丽娟为包秀群之母， 包秀媚为包秀群胞姐，同时是公司
高级管理人员，潘成为包秀媚之夫。
三、交易协议的主要内容
因经营所需，公司曾于 2017 年度与关联方包秀群、程定霞、包
培善、方丽娟、包秀媚、潘成发生偶发性关联交易，具体情况如下：
1、公司于 2017 年 5 月向歙县农商行申请 2000 万元银行信用贷
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款，后因银行要求追加由包秀群、程定霞、包培善、方丽娟、包秀媚、
潘成提供保证担保。
2、公司于 2017 年 7 月 10 日向徽州农商行申请 223 万现金质押
开具 446 万银行承兑汇票用于支付原材料款，其中敞口部分由包秀
群、包秀媚提供保证担保。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易不涉及定价依据和公允性问题，不存在损害公司及
公司任何其他股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
以上关联交易接受关联方为公司提供担保，获得的款项均用于补
充公司流动资金。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次关联交易接受关联方为公司提供担保，不存在损害公司、股
东利益的情形。
六、备查文件目录
《安徽善孚新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决
议》
安徽善孚新材料科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 17 日
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