公告日期：2018-01-24

证券代码：870527 证券简称：善孚新材 主办券商：海通证券

安徽善孚新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月12日，书面送达。

2、会议召开时间：2018年1月23日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

5、会议召集人：董事长包秀群

6、会议主持人：董事长包秀群

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<第二期股权激励方案及实施细则>的议案》

1、议案内容

公司为激励员工，拟对员工进行股权激励。公司起草了《第二期股权激励方案及实施细则》，提请董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票1票，回避票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

董事包秀群、叶琳、潘社龙、吕丽英均为此次股权激励方案关联方，因此对该项议案回避表决。因无关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案因无关联董事不足三人，本议案将直接提交2018年2月

8日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《关于公司申请歙县农商银行不超过 1550 万元银

行贷款并以自有不动产进行担保的议案》

1、议案内容

公司在歙县农商银行的一笔1550万元短期银行贷款将于2018年

3月到期，为补充公司流动资金，公司拟继续向歙县农商银行申请不

超过1550万元银行贷款并以自有不动产进行担保。贷款期限为1年。

具体内容以最终签订的协议为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会。

（三）审议通过《关于公司申请徽商银行歙县支行不超过3300万元

续贷授信额度并接受关联方担保的议案》

1、议案内容

公司在徽商银行歙县支行四笔一年期短期贷款1000万元、1200

万元、300万元、800万元，将于2018年3月份到期。为补充公司流

动资金，公司拟继续向徽商银行歙县支行申请总额不超过3300万元

的短期贷款授信额度，贷款期限为1年。

公司拟接受关联方黄山市善孚科技有限公司、包秀群、包秀媚用国有土地使用权和商品房提供抵押担保。

具体内容以签订的协议为准。

2、议案表决结果：

同意票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事包秀群回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交2018年2月8日召开的公司2018年第二次临时股

东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的

议案》

1、议案内容

公司拟由董事会召集全体股东于2018年2月8日召开2018年第

二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《安徽善孚新……
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