公告日期：2018-04-17

证券代码：870527 证券简称：善孚新材 主办券商：海通证券

安徽善孚新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月1日，书面送达。

2、会议召开时间：2018年4月16日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长包秀群

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制作了《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》，简称“《公司2017年度总经理工作报告》”。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，简称“《公司2017年度董事会工作报告》”。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议

通过后生效。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，简称“《公司2017年度财务决算报告》”。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审

议通过后生效。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，简称“《公司2018年财务预算报告》”。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审

议通过后生效。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2017年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审

议通过后生效。

（六）……
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