公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-026

证券代码：870527 证券简称：善孚新材 主办券商：海通证券
安徽善孚新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日，书面送达
5. 会议主持人：董事长包秀群
6. 会议列席人员（如有）：监事江建青、汪根苗、何克婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-026

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，以下简称“《2019 年半年度报告》”，需提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《安徽善孚新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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