公告日期：2019-04-18

证券代码：870527 证券简称：善孚新材 主办券商：海通证券

安徽善孚新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日，书面送达。5.会议主持人：董事长包秀群

6.会议列席人员（如有）：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司经理制作了《安徽善孚新材料科技股份有限公司2018年度经理工作报告》，简称“《公司2018年度经理工作报告》”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，简称“《公司2018年度董事会工作报告》”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司2018年度财务决算报告》，简称“《公司2018年度财务决算报告》”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司2019年度财务预算报告》，简称“《公司2019年度财务预算报告》”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司2018年年度报告》及《安徽善孚新材料科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，简称“2018年年度报告及年度报告摘要”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月16日出具的《审计报告》，截止2018年12月31日，公司可供股东分配利润为12,024,134.70元，结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展的要求，公司拟以总股本2820万股为基数，向全体股东每10股分派红利3.5元（含税）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营所需，拟对2019年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

（1）2019年度，公司将以市场公允价格向供热公司采购蒸汽，以保证生产加热过程中的蒸汽需要，预计总金额不超过人民币900万元。

（2）2019年度，公司将以市场公允价格向供热公司出售液碱，预计总金额不超过人民币5……
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