公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-001

证券代码：870527 证券简称：善孚新材 主办券商：海通证券

安徽善孚新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 03 月 20 日，书面送达
5. 会议主持人：董事长包秀群
6. 会议列席人员（如有）：监事江建青、汪根苗、何克婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因经营所需，于 2019 年 12 月 23 日与关联方黄山泰鑫新材料
有限公司发生 1 笔关联交易，交易金额为 111,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长包秀群、董事潘社龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于对外借款的议案》
1.议案内容：

公司在能够保证日常经营资金需求的前提下，拟向洪宝提供借款（款项汇至歙县供销农副产品专业合作社指定账户），用于其个人经营
周转，借款金额 300 万元人民币，借款期限 1 天，借款利息 500 元/天。
具体以双方最终签订的《借款协议》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《安徽善孚新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。