公告日期：2020-04-16

证券代码：870527 证券简称: 善孚新材 主办券商：海通证券
安徽善孚新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条（三）：“公司的对 第四十一条（三）：“按照担保金额连 外担保总额，达到或超过最 续 12 个月累计计算原则，超过公司 近一期经审计总资产的 50% 最近一期经审计总资产 30％的担
以后提供的任何担保；” 保；”

第七十六条：“股东（包括股 第七十六条：“股东（包括股东代理 东代理人）以其所代表的有 人）以其所代表的有表决权的股份数 表决权的股份数额行使表决 额行使表决权，每一股份享有一票表 权，每一股份享有一票表决 决权。

权。 公司及控股子公司持有的本公

公司持有的本公司股份 司股份没有表决权，且该部分股份不没有表决权，且该部分股份 计入出席股东大会有表决权的股份不计入出席股东大会有表决 总数。同一表决权只能选择现场、网
权的股份总数。 络或其他表决方式中的一种。

董事会和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的
条件的股东可以征集股东投 股东可以征集股东投票权。”
票权。”
第八十三条：“股东大会对提 第八十三条：“股东大会对提案进行案进行表决前，应当推举2名 表决前，应当推举 2 名股东代表参加股东代表参加计票和监票。 计票和监票。审议事项与股东有利害审议事项与股东有利害关系 关系的，相关股东及代理人不得参加的，相关股东及代理人不得 计票、监票。

参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应
股东大会对提案进行表 当由 2 名股东代表与监事代表共同
决时，应当由 2 名股东代表 负责计票、监票，并当场公布表决结与监事代表共同负责计票、 果，决议的表决结果载入会议记录。监票，并当场公布表决结果， 股东大会会议记录由信息披露事务决议的表决结果载入会议记 负责人负责。出席会议的董事、信息
录。” 披露事务负责人、召集人或者其代
表、会议主持人应当在会议记录上签
名，并保证会议记录真实、准确、完
整。会议记录应当与现场出席股东的
签名册和代理出席的授权委托书、网
络及其他方式有效表决资料一并保

存。”

第八十九条（六）：“被中国 第八十九条（六）：“被中国证监会处证监会处以证券市场禁入处 以证券市场禁入处罚，期限未满的；
罚，期限未满的；” 被全国股转公司或者证券交易所采
取认定其不适合担任公司董事、监
事、高级管理人员的纪律处分，期限
尚未届满；”

第九十四条：“董事可以在 第九十四条：“董事可以在任期届满任期届满以前提出辞职。董 以前提出辞职。董事辞职应向董事会事辞职应向董事会提交书面 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日辞职报告。董事会将在 2 日 内披露有关情况。

内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事
如因董事的辞职导致公 会低于法定最低人数时，在改选出的司董事会低于法定最低人数 董事就任前，原董事仍应当依照法时，在改选出的董事就任前， 律、行政法规、部门规章和本章程规原董事仍应当依照法律、行 定，履行董事职务。发生上述情形的，政法规、部门规章和本章程 公司应当在 2 个月内完成董事补规定，履行董事职务。” 选。”
第一百零四条：增加（六） 第一百零四条（六）：“公司发生符合
以下标准的关联交易（除提供担保
……
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