公告日期：2016-09-19

广东瀚宇律师事务所
关于深圳市科莱电子股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书
二О一六年九月
广东省深圳市深南大道7060号财富广场Ａ座20层
释义
本法律意见书中，除非文义另有明确说明，否则下列词语分别对应下述含义：
深圳市科莱电子股份有限公司，系由成立于2006年4月13日的
科莱股份/股份公司指 深圳市科莱电子有限公司2016年4月27日整体变更设立的股
/公司 份有限公司
股份公司前身，系2006年4月13日成立的深圳市科莱电子有限
科莱有限/有限公司指 公司
谢炳崇、陈恩松、深圳市合一同创投资企业（有限合伙）3
发起人 指 名发起人
“三会” 指 深圳市科莱电子股份有限公司的股东大会、董事会和监事会
深圳市科莱电子股份有限公司本次申请股票进入全国中小企
本次挂牌 指 业股份转让系统挂牌并公开转让
本所 指 广东瀚宇律师事务所
本所指派的为深圳市科莱电子股份有限公司本次申请股票在
本所律师 指 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让出具法律意见书
的经办律师
安信证券/主办券商指 安信证券股份有限公司
会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司
深圳市科莱电子股份有限公司为申请股票进入全国股份转让
《公开转让说明书》指系统挂牌并公开转让编制的《深圳市科莱电子股份有限公司
公开转让说明书（申报稿）》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月8日出具的
《股改审计报告》指 “大华审字[2016]005341号”标准无保留意见《深圳市科莱
电子有限公司审计报告》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司申请股票进入全
国股份转让系统挂牌并公开转让事宜于2016年7月20日出具
《申报审计报告》指 的“大华审字[2016]007242号”标准无保留意见《深圳市科
莱电子股份有限公司审计报告》
国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2016年4月10日
出具的“国众联评报字（2016）第2-251号”《深圳市科莱电
《资产评估报告》指 子有限公司拟进行股份制改造所涉及的深圳市科莱电子有限
公司净资产》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月23日出具“大
《验资报告》 指 华验字[2016]000329号”《验资报告》
深圳市科莱电子股份有限公司的全体发起人于2016年4月10
《发起人协议》 指 日共同签署的《关于设立深圳市科莱电子股份有限公司之发
起人协议》
2016年4月23日，深圳市科莱电子股份有限公司创立大会暨第
《公司章程》 指 一次临时股东大会决议通过的《深圳市……
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