公告日期：2016-12-30

广东瀚宇律师事务所

关于深圳市科莱电子股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书

二О一六年九月

广东省深圳市深南大道7060号财富广场Ａ座20层

释义

本法律意见书中，除非文义另有明确说明，否则下列词语分别对应下述含义：

科莱股份/股份公司 深圳市科莱电子股份有限公司，系由成立于2006年4月13日的

/公司 指 深圳市科莱电子有限公司2016年4月27日整体变更设立的股

份有限公司

科莱有限/有限公司指 股份公司前身，系2006年4月13日成立的深圳市科莱电子有限

公司

发起人 指 谢炳崇、陈恩松、深圳市合一同创投资企业（有限合伙）3

名发起人

“三会” 指 深圳市科莱电子股份有限公司的股东大会、董事会和监事会

本次挂牌 指 深圳市科莱电子股份有限公司本次申请股票进入全国中小企

业股份转让系统挂牌并公开转让

本所 指 广东瀚宇律师事务所

本所指派的为深圳市科莱电子股份有限公司本次申请股票在

本所律师 指 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让出具法律意见书

的经办律师

安信证券/主办券商指 安信证券股份有限公司

会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

评估师 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司

深圳市科莱电子股份有限公司为申请股票进入全国股份转让

《公开转让说明书》指 系统挂牌并公开转让编制的《深圳市科莱电子股份有限公司

公开转让说明书（申报稿）》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月8日出具的

《股改审计报告》指 “大华审字[2016]005341号”标准无保留意见《深圳市科莱

电子有限公司审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司申请股票进入全

《申报审计报告》指 国股份转让系统挂牌并公开转让事宜于2016年7月20日出具

的“大华审字[2016]007242号”标准无保留意见《深圳市科

莱电子股份有限公司审计报告》

国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2016年4月10日

《资产评估报告》指 出具的“国众联评报字（2016）第2-251号”《深圳市科莱电

子有限公司拟进行股份制改造所涉及的深圳市科莱电子有限

公司净资产》

《验资报告》 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月23日出具“大

华验字[2016]000329号”《验资报告》

深圳市科莱电子股份有限公司的全体发起人于2016年4月10

《发起人协议》 指 日共同签署的《关于设立深圳市科莱电子股份有限公司之发

起人协议》

2016年4月……
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