公告日期：2017-07-06

证券代码：870528 证券简称：科莱电子 主办券商：安信证券

深圳市科莱电子股份有限公司

（深圳市坪山新区坑梓街道龙田社区莹展工业区B5A栋301）

股票发行情况报告书

主办券商

（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）

二零一七年六月

声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

声明......1

释义......3

一、公司基本情况......3

二、本次发行的基本情况......4

（一）发行股票的数量......4

（二）发行价格及定价依据......4

（三）股份支付......4

（四）在册股东优先认购的情况......6

（五）本次发行董事会及股东大会的回避表决情况......7

（六）发行对象情况及其认购股份数量......8

（七）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......9

（八）本次发行是否经中国证监会核准......10

（九）募集资金用途、可行性分析、必要性分析......10

（十）募集资金的使用与管理情况......13

（十一）公司及相关主体、股票发行对象不属于失信联合惩戒对象......14

三、发行前后相关情况对比......15

（一）发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售情况......15

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、 监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......15（三）发行后主要财务指标变化.........................................................................................17

四、新增股份限售安排......18

五、前次募集资金使用情况说明......18

六、认购协议是否存在特殊条款的情况......18

七、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......18

八、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......20

九、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明......22

十、备查文件......23

释义

除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司 指 深圳市科莱电子股份有限公司

股东大会 指 深圳市科莱电子股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市科莱电子股份有限公司董事会

公司章程 指 《深圳市科莱电子股份有限公司章程》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

全国股份转让系统、股转系统指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细

《投资者适当性管理细则》 指

则（试行）》

元、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。