公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-001

证券代码：870529 证券简称：东铭新材 主办券商：开源证券
惠州东铭新能源材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：崔发应

6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资赣州宸浩新材料科技有限公司》的议案
1.议案内容：

公司拟出资设立全资子公司赣州宸浩新材料科技有限公司（具体以工商注册为准），注册地为江西省赣州市赣州经济技术开发区枫林工业园 1#-C 栋标准厂房，注册资本为人民币 10,000,000 元整，公司出资人民币 10,000,000 元，占注

公告编号：2023-001

册资本的 100.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

惠州东铭新能源材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

惠州东铭新能源材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

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