公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：870529 证券简称：东铭新材 主办券商：开源证券
惠州东铭新能源材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：崔发应

6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议募集资金用途变更的议案》
1.议案内容：

根据公司披露的《股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2021-021）， 本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款 /借款，其中

公告编号：2024-001

12,210,000.00 元用于补充流动资金，3,690,00.00 万元用于偿还银行贷款/借 款。为提高募集资金使用效率，更加符合公司经营发展需要，公司将原用于补 充流动资金的 1,962,754.54 元募集资金用途变更为偿还银行贷款/借款，现进 行补充审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于追认变更募集资金用途的公告》。（公告编 号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》
1.议案内容：

2023 年 11 月 15 日，公司将招商银行股份有限公司惠州分行募集资金专
用账户余额 504.84 元全部转入公司开立于招商银行股份有限公司惠州分行一
般账户用于补充流动资金，并于 2023 年 12 月 7 日办理了募集资金专用账户销
户手续，现进行补充审议。募集资金专用账户注销之日起公司与主办券商、存 放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之 终止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于追认募集资金使用完毕及注销募集资金专 用账户的公告》。（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

（三）审议通过《关于提名肖超为东铭新材第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司实际控制人、董事长兼总经理崔发应先生经与各主要股东协商，提名 肖超先生为新任董事候选人。因原董事曹振彪先生辞去董事职务，导致公司董 事会人数不足五名，根据《公司章程》、《公司法》等相关规定，在新任董事候 选人得到股东大会批准前，曹振彪董事继续担任并行使董事相关职权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.……
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