公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-014

证券代码：870529 证券简称：东铭新材 主办券商：开源证券
惠州东铭新能源材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十九条 公司股份总数为 3057.75 万 第十九条 公司股份总数为 3057.75 万
股，全部为普通股。其中发起人持有 股，全部为普通股。其中发起人持有2700 万股，占公司发生的普通股总数的 2727 万股，占公司发行的普通股总数的
88.3%。 89.18％。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修改《公司章程》是公司经营发展需要，不会影响公司的正常经营。

公告编号：2024-014

三、备查文件
《惠州东铭新能源材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

惠州东铭新能源材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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