公告日期：2025-05-19

证券代码：870529 证券简称：东铭新材 主办券商：开源证券
惠州东铭新能源材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔发应
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,070,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2024 年度董事会工作报告》真实地反映了公司董事会 2024 年度的工
作情况，董事会在公司规范治理和经营战略方面做了大量卓有成效的工作，为公司的良好发展打下了坚实的基础。对于 2025 年的工作规划，符合市场发展趋势，符合公司实际情况，具有较高的可操作性。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
（二）审议通过《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年公司发展趋势良好，公司在规范管理方面做了大量的工作，没有出现违法违规现象。监事会在监督董事会、总经理等管理层规范运作方面做了大量的工作，监事也能及时审阅相关文件，并提供意见和建议，监事会及其监事在2024 年度能够履行其职责，在公司规范管理方面做出了巨大的贡献。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
（三）审议通过《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年公司在财务管理上严格规范，严格遵守股转系统的相关业务规则，《2024 年度财务决算报告》准确反映了公司的经营状况，予以认可。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
（四）审议通过《关于审议<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年公司发展趋势良好，2025 年仍将保持良好的发展势头，根据公司现状、发展规划和行业标准，及市场变化趋势，公司制定了《2025 年财务预算报告》，有事实依据，有资金渠道，有项目投向计划，有管理措施，可以作为 2025年经营工作的指导和约束。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
（五）审议通过《关于审议<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
48,269,297.59 元，母公司未分配利润为 42,809……
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