公告日期：2025-08-22

证券代码：870529 证券简称：东铭新材 主办券商：开源证券
惠州东铭新能源材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文统一修改为“股东会”

全文 条款顺序序号 全文 条款顺序序号根据修订后相应调整
顺序序号

第一条 为维护惠州东铭新能源材料股份 第一条 为维护惠州东铭新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非 关规定，制定本章程。
上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备
条款》、全国中小企业股份转让系统有限责

任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》和其他有关规定，制定本
章程。
第三条 公司采取发起设立方式由惠州市 第三条 公司采取发起设立方式由惠州市东铭电工材料有限公司整体变更设立。公 东铭电工材料有限公司整体变更设立。公司在惠州市工商行政管理局登记注册，取 司在惠州市工商行政管理局登记注册，取
得营业执照。 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9144130266822045X4。

第五条 公司住所：惠州市惠城区水口镇同 第六条 公司住所：惠州市惠城区水口镇同
福北路 23 号；生产经营地址：惠州市惠城 福北路 23 号；惠州市惠城区水口街道办事
区水口街道办事处龙湖大道396号（厂房）。 处龙湖大道 396 号（厂房）；惠州市惠城区
水口街道办事处红岭路 37 号（厂房）；邮
政编码：516625。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 第九条 公司总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十三条 经依法登记，公司经营范围包 第十六条 经依法登记，公司经营范围包括：研发、生产、销售：各类特殊胶带产 括：研发、生产、销售：各类特殊胶带产品；离型膜、离型纸、保护膜、光学膜、 品、离型膜、离型纸、保护膜、光学膜、防震、防滑、密封、绝缘、屏蔽、导电、 防震、防滑、密封、绝缘、屏蔽、导电、导热、吸波、阻抗、保温、防水等复合型 导热、吸波、阻抗、保温、防水等复合型材料；其他应用于平板显示屏及电容屏、 材料，其他应用于平板显示屏及电容屏、汽车、新能源汽车、航天航空、电子电器、 汽车、新能源汽车、航天航空、电子电器、3D 打印、无人机、通信设备、工业自动化 3D 打印、无人机、通信设备、工业自动化及机器人、医疗器械周边等的电子应用材 及机器人、医疗器械周边等电子应用材料、料；互联网通讯相关材料及产品，物联网 互联网通讯相关材料及产品、物联网相关
相关材料及产品；第二……
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