公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-001

证券代码：870529 证券简称：东铭新材 主办券商：开源证券
惠州东铭新能源材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：崔发应

6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资公告》
1.议案内容：

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，经董事会研究决定，公司拟出资设立控股子公司惠州市惠镁新材料有限公司

公告编号：2026-001

（具体以工商注册为准），注册地为广东省惠州市惠城区水口镇同福北路 23 号，
注册资本为人民币 100 万元整，公司出资人民币 51 万元、持股比例为 51%，曹
燕出资人民币 49 万元、持股比例为 49%。具体注册信息最终以市场监督管理局登记为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司产业结构，扩大产能，并提升产品核心竞争力，公司计划投资约 1.4 亿元建设新能源动力电池热控材料研发、细分领域智能化及自动化生产基地。项目规划用地约 15000 平方米，将建设集智能制造、技术研发与技能培训于一体的多层厂房，建筑面积约为 35000 平方米。项目建成后，将有效提升环保型新能源汽车零部件的产能，助力公司业务向绿色、高效、创新方向持续发展。
具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

公告编号：2026-001

（www.neeq.com.cn）发布的《惠州东铭新能源材料股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《惠州东铭新能源材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

惠州东铭新能源材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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