公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-003

证券代码：870529 证券简称：东铭新材 主办券商：开源证券
惠州东铭新能源材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，经董事会研究决定，公司拟出资设立控股子公司惠州市惠镁新材料有限公司（具体以工商注册为准），注册地为广东省惠州市惠城区水口镇同福北路 23 号，
注册资本为人民币 100 万元整，公司出资人民币 51 万元、持股比例为 51%，曹
燕出资人民币 49 万元、持股比例为 49%。具体注册信息最终以市场监督管理局登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定的“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”因此，本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资已于2026年3月26日经本公司第三届董事会第十一次会议审
议通过。表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案未涉及关联
交易，无回避表决情况，本议案无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2026-003

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：惠州市惠镁新材料有限公司

注册地址：惠州市惠城区水口镇同福北路 23 号

主营业务：一般项目：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷 基复合材料销售；生态环境材料销售；研发、生产、销售：各类特殊胶带产品、离型膜、光学膜、防震、防滑、密封、绝缘、屏蔽、导电、导热、阻抗、保温、防水等复合型材料，其他应用于平板显示屏及电容屏、汽车、新能源汽车、航天航空、电子电器、3D 打印、无人机、通信设备、工业自动化及机器人、医疗器械周边等电子应用材料、互联网通讯相关材料及产品、物联网相关材料及产品；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

惠州东铭新能

源材料股份有 现金 510,000 51% 510,000
限公司

公告编号：2026-003

曹艳 现金 490,000 49% 490,000

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

无
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司发展需要，旨在拓展市场，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。