公告日期：2026-04-24

证券代码：870529 证券简称：东铭新材 主办券商：开源证券
惠州东铭新能源材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：崔发应

6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2025 年度董事会工作报告》真实地反映了公司董事会 2025 年度的
工作情况，董事会在公司规范治理和经营战略方面做了大量卓有成效的工作，
为公司的良好发展打下了坚实的基础。对于 2026 年的工作规划，符合市场发 展趋势，符合公司实际情况，具有较高的可操作性。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2025 度总经理工作报告》真实准确地反映了公司的经营情况，对于
技术研发、营业收入、市场趋势的分析符合实际情况，公司的 2025 年度经营 业绩是建立在全体管理层和员工共同努力的基础之上的，具有可持续性，可预 测性。对于公司销售费用、管理费用的分析是准确的，提出的增收节支措施是 得力的。管理层对于 2026 年的工作目标具有切实可行的措施，前景乐观，董 事会予以认可。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年公司在财务管理上严格规范，严格遵守股转系统的相关业务规则，
《2025 年度财务决算报告》准确反映了公司的经营状况，予以认可。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年公司发展趋势良好，2026 年仍将保持良好的发展势头，根据公司
现状、发展规划和行业标准，及市场变化趋势，公司制定了《2026 年财务预算 报告》，有事实依据，有资金渠道，有项目投向计划，有管理措施，可以作为 2026 年经营工作的指导和约束。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营需要，本年度暂不分配利润，董事会予以认可。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议<公司 2025 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》 等有关要求，公司董事会对《惠州东铭新能源材料股份有限公司 2025 年年度
报告摘要》和《惠州东铭新能源材料股份有限公司 2025 年年度报告》（以下简
称“公司 2025 年度报告”及“公司 2025 年度报告摘要”）进行了审核，并发
表审核意见如下：

（1）公司……
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