公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-021

证券代码：870530 证券简称：远发股份 主办券商：国元证券

远发旧废料股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议 案经第二届董事会第五次会议审议通过，召开会议的通知以公告形 式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司 章程的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

公告编号：2021-021

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无其他说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870530 远发股份 2021 年 6 月
11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年年度权益分配预案的议案》

根据公司实际经营及公司发展规则，公司对 2020 年年度权益分

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派预案如下：公司目前总股本为 105,305,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。最终预案以 2021
年第一次临时股东大会审议结果为准，分派方案将在 2021 年第一次临时股东大会审议通过后 2 个月内实施。

本议案内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《远发旧废料股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-020)。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表

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人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 6 月 15 日 9 点 00 分

（三） 登记地点：远发旧废料股份有限公司董事会秘书办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：0527-80978792
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《远发旧废料股份有限公司第二届董……
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