公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-030

证券代码：870530 证券简称：远发股份 主办券商：国元证券
远发新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9
月 18 日审议并通过：

选举赵倩倩女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡波辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘红翠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。
任命赵倩倩女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由赵倩倩主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

胡波辉简历：1977 年 8 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 3
月至今任远发新材料股份有限公司行政总裁。

公告编号：2019-030

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9
月 18 日审议并通过：

选举程莉娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由程莉娟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《远发新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《远发新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

远发新材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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