公告日期：2021-05-11

证券代码：870532 证券简称：储秀网络 主办券商：财通证券

杭州储秀网络科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼601-602 公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱靖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第六次会议,同意
召集 2020 年年度股东大会。2020 年年度股东大会的通知由公司董
事会于 2021 年 4 月 21 日发出。会议的召集、召开、议案审议程序
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长朱靖先生代表董事会汇报 2020年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：
监事会工作报告总结了 2020 年度监事会主要工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务决算报告就 2020 年财务状况、经营成果及财务指标情况进
行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《储秀网络：2020 年年度报告》（公告编号为：2021-016）和《储秀网络：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 550 万股
为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 9
元（含税），共计派送现金红利 495 万元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配不实行送股,也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。并提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年年度权益分派相关事宜。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号……
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