公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-013

证券代码：870532 证券简称：储秀网络 主办券商：财通证券
杭州储秀网络科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号
楼 602 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日电话通
知

5.会议主持人：朱靖

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

公告编号：2025-013

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2025 年 9 月 20 日任期届满，为
保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名朱靖、王琦、顾军根、刘泽英、沈彦真为第四届董事会董事候选人，第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会选举产生之日起，任期三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部
门要求不得担任董事的情况。公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号为：2025-016）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《储秀网络：关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2025-018）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>等 5 项制度的议案》1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司
法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委
员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下 5 项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号为：2025-015）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《……
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