公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-008

证券代码：870535 证券简称：江苏感创 主办券商：华英证券
江苏感创电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2023-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870535 江苏感创 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京中银（苏州）律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

无锡市新吴区菱湖大道 111 号国家软件园飞鱼座 C 栋 7 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年报摘要》

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

汇报董事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

汇报监事会 2022 年度工作情况。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公告编号：2023-008

汇报公司 2022 年财务决算情况。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

汇报公司 2023 年度财务预算情况。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2022 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-005)。（八）审议《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2023-006)。
（九）审议《关于公司拟向农业银行申请续贷暨专利质押及关联交易的议案》
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请续贷暨专利质押及关联交易公告》（公告编号：2023-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小……
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