公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-018

证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券
江苏快达农化股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司二楼会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年7 月9 日以邮件或书面方式发出。5. 会议主持人：董事长尹英遂先生。
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏快达农化股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2025 年半年度报告》具体内容详见 2025 年 8

公告编号：2025-018

月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司公告（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

会议听取了总经理周钱军所作的《关于<2025 年上半年工作总结与下半年工
作打算>的报告》，报告总结了上半年的工作成绩及不足并提出了下半年工作打算及要求。另研究了公司经营的其他事项。
三、备查文件

江苏快达农化股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议。

江苏快达农化股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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