公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-044

证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券
江苏快达农化股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共 和国 公司法 》《中华 人民 共和国 证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》《江苏快达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏快达农化股份有限公司董事会议事规则》《江苏快达农化股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏快达农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第九届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、《关于取消监 事会并 修订 〈公司章程 〉的 议案》 的独 立意见

经审阅，我们认为：公司取消监事会并修订《公司章程》的内容符合相关法律法规、规范性文件的要求。监事会取消后，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并通过修订《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度，加强审计委员会独立监察的职责，进一步完善公司治理结构，符合新《公司法》要求，未发现风险管控漏洞，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意该议案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、《关于修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次修改的相关制度，符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

公告编号：2025-044

江苏快达农化股份有限公司
独立董事：李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海
2025 年 11 月 4 日

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